Cryptocurrency की ट्रेडिंग वाले 9 प्लेटफ़ॉर्म ग़ैरक़ानूनी घोषित

उज्जैन टाइम्स ब्यूरो

•   28-12-2023

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Cryptocurrency की ट्रेडिंग वाले 9 प्लेटफ़ॉर्म ग़ैरक़ानूनी घोषित।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने नोटिस भेजा है। साथ ही इनके URL को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) को चिट्ठी लिखी गई है। कल से, भारत में इन एक्सचेंजों के लिए संभावित ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट और परिचालन चुनौतियां होंगी।

प्रमुख रूप से इनमें  Binance, Kucoin, Bittrex, Bitfinex, Huobi शामिल हैं।

✍ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

✍ FIU IND ने भारत में PMLA अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से संचालित होने वाली 9 संस्थाओं के (URL) यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है।

✍वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML-CFT) ढांचे के दायरे में लाया गया था।

✍ OFF SHORE संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIN IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 PMLA की धारा 13 के तहत निम्नलिखित 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

🫵Binance / Kucoin / Huobi/ Kraken/ Gate.io / Bittrex/ Bitstamp/ MEXC Global/ Bitfinex

🫵 FIU IND के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उन संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने के लिए लिखा है जो भारत में PMLA अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।

🫵 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VDA SPs) भारत में काम कर रहे हैं (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उपकरणों को सुरक्षित रखने या नियंत्रण करने में सक्षम बनाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं।

🫵वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों आदि को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में FIU IND के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत अनिवार्य दायित्वों के सेट का अनुपालन करना आवश्यक है।

🫵 Regulation PMLA अधिनियम के तहत VDA SPs पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है जिसमें FIN IND के साथ पंजीकरण भी शामिल है।

✍ अब तक 31 वीडीए एसपी ने FIN INDA के साथ पंजीकरण कराया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करने के बावजूद पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत नहीं आ रही थीं।

Picture : Cryptocurrency in India | Illustration by Prajna Ghosh | ThePrint